మనీలాండరింగ్ చట్టం

GainBitcoin క్రిప్టోకరెన్సీ మోసం మరియు మనీ-లాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా, నటి శిల్పాశెట్టి భర్తకు ముంబైలోని మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద ప్రత్యేక కోర్టు సమన్లు …

మనీలాండరింగ్ ఆరోపించిన కేసులో సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించడంతో జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ చట్టపరమైన ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఫెర్నాండెజ్ Delhi ిల్లీ హైకోర్టు ఉత్తర్వులను సవాలు చేస్తూ అపెక్స్ కోర్టును …

బాలీవుడ్ నటుడు డినో మోరియా ముంబైలో గురువారం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఎడ్) ముందు హాజరయ్యారు. మితి నదిని నిరాశపరిచిన రూ .65 కోట్ల కుంభకోణంతో అనుసంధానించబడిన మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి …

నటుడు జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ యొక్క పిటిషన్ పై Delhi ిల్లీ హైకోర్టు గురువారం రిజర్వు చేసింది మనీలాండరింగ్ చట్టం నివారణ (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ). ఈ కేసు ఆమె కాన్మాన్ నుండి విలాసవంతమైన …

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ నటి మల్లికా షెరావత్ మరియు ఒక టీవీ నటుడి స్టేట్‌మెంట్‌ను రికార్డ్ చేసింది మనీ లాండరింగ్ a వ్యతిరేకంగా విచారణ బెట్టింగ్ వెబ్‌సైట్కొంతమంది పాకిస్తానీ జాతీయుల యాజమాన్యం, …