GainBitcoin క్రిప్టోకరెన్సీ మోసం మరియు మనీ-లాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా, నటి శిల్పాశెట్టి భర్తకు ముంబైలోని మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద ప్రత్యేక కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. రాజ్ మరియు శిల్పాపై రూ. 60 కోట్ల మోసం ఆరోపణలను అతను గతంలో తిరస్కరించిన తర్వాత ఈ నివేదిక వచ్చింది. ఇటీవల దాఖలు చేసిన అనుబంధ ఛార్జిషీట్ను కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకున్న నేపథ్యంలో సమన్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED). జనవరి 19, 2026న కోర్టుకు హాజరు కావాలని కుంద్రాను ఆదేశించింది.ఈ కేసులో దుబాయ్కి చెందిన వ్యాపారవేత్త రాజేష్ రామ్ సతీజ ప్రమేయాన్ని పేర్కొంటూ కోర్టు వారికి సమన్లు జారీ చేసింది. బాలీవుడ్ హంగామా యొక్క నివేదిక ప్రకారం, ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి ఈ ఉత్తర్వులో ఇలా పేర్కొన్నారు, “నిందిత నం. 17 మరియు 18 (కుంద్రా మరియు రాజేష్ సతీజ) PMLA యొక్క సెక్షన్ 3 … ప్రకారం నేరం మరియు వారిపై ప్రక్రియను జారీ చేయడం.”
ఈ విషయం గైన్బిట్కాయిన్ స్కీమ్, క్రిప్టోకరెన్సీ పెట్టుబడి మరియు మైనింగ్ ఆపరేషన్కు సంబంధించినది, ఇది దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది పెట్టుబడిదారులను మోసగించిందని ఆరోపించారు. ఈ పథకం అమిత్ భరద్వాజ్ చేత నిర్వహించబడిందని పరిశోధకులు నిర్ధారించారు, ఆయన మరణించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ బిట్కాయిన్ మైనింగ్ ద్వారా భారీ రాబడుల వాగ్దానాలతో పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించింది, ఇది ఎప్పుడూ ఫలించలేదు.ED యొక్క ఛార్జిషీట్ ప్రకారం, రాజ్ కుంద్రా భరద్వాజ్ నుండి 285 బిట్కాయిన్ల క్రైమ్ను స్వీకరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ సంస్థ ఆస్తులను అంచనా వేసే సమయానికి వాటి విలువ రూ.150 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా. ఈ బిట్కాయిన్లు గెయిన్బిట్కాయిన్ స్కామ్ నుండి వచ్చిన నేరపూరిత ఆదాయాలతో నేరుగా ముడిపడి ఉన్నాయని మరియు వాటి చట్టబద్ధమైన మూలానికి సంతృప్తికరమైన వివరణ ఇవ్వకుండా కుంద్రా వాటిని కొనసాగించారని ED పేర్కొంది.కుంద్రా ప్రమేయం కేవలం ఫెసిలిటేటర్ను మించిపోయిందని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. ED ప్రకారం, అతను ఏర్పాటులో “ప్రయోజనకరమైన యజమాని” వలె వ్యవహరించాడు. ముంబైలోని జుహూ ప్రాంతంలో శిల్పాశెట్టి పేరిట రిజిస్టర్ అయిన ఐదు ఫ్లాట్లకు సంబంధించిన ఆస్తి లావాదేవీని కూడా దర్యాప్తు అధికారులు ఫ్లాగ్ చేశారు. మార్కెట్ విలువ కంటే చాలా తక్కువ ధరకు ఫ్లాట్లను విక్రయించారని ED ఆరోపించింది, నేర ఆదాయాన్ని చట్టబద్ధం చేయడానికి సాధ్యమయ్యే ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తుంది.ఇంతకుముందు, కుంద్రా తన ప్రకటనలో, తాను మరియు శిల్పాశెట్టి తమపై చెలామణి అవుతున్న రూ.60 కోట్ల మోసం ఆరోపణలను పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎలాంటి చట్టబద్ధమైన ఆధారం లేకుండా క్లెయిమ్లను నేరపూరిత స్వభావంతో అన్యాయంగా చిత్రీకరిస్తున్నారని అన్నారు. ఆ ప్రకటనలో ఇలా ఉంది, “నిరాధారమైన మరియు ప్రేరేపిత ఆరోపణలను మేము నిర్ద్వంద్వంగా ఖండిస్తున్నాము. లేవనెత్తాలని కోరిన సమస్యలకు ఎటువంటి చట్టబద్ధమైన ఆధారం లేకుండా నేరపూరిత రంగు ఇవ్వబడింది. ఇప్పటికే గౌరవనీయమైన హైకోర్టులో క్వాషింగ్ పిటిషన్ దాఖలు చేయబడింది మరియు తీర్పు పెండింగ్లో ఉంది.
