ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ నటి మల్లికా షెరావత్ మరియు ఒక టీవీ నటుడి స్టేట్‌మెంట్‌ను రికార్డ్ చేసింది మనీ లాండరింగ్ a వ్యతిరేకంగా విచారణ బెట్టింగ్ వెబ్‌సైట్కొంతమంది పాకిస్తానీ జాతీయుల యాజమాన్యం, అది కూడా పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్‌లను “చట్టవిరుద్ధంగా” ప్రసారం చేస్తుందని అధికారిక వర్గాలు బుధవారం తెలిపాయి. ‘మ్యాజిక్విన్’ పోర్టల్‌పై విచారణలో భాగంగా ఫెడరల్ ఏజెన్సీ గత వారం ఢిల్లీ, ముంబై మరియు పూణేలలో ఈ కేసులో తాజా సోదాలు చేపట్టింది.
షెరావత్ మరియు టీవీ నటులను ఏజెన్సీ కోరినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి పూజా బెనర్జీ ఇమెయిల్ ద్వారా లేదా అధికారిక ప్రతినిధి ద్వారా ఈ సందర్భంలో కొన్ని ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందించడానికి.
48 ఏళ్ల షెరావత్ గత వారం ఇడి అహ్మదాబాద్ కార్యాలయానికి అధీకృత ప్రతినిధి మరియు ఇమెయిల్ ద్వారా తన ప్రత్యుత్తరాలను పంపడం ద్వారా తన స్టేట్‌మెంట్‌ను సమర్పించారని, అయితే బెనర్జీ దర్యాప్తు అధికారి (ఐఓ) ముందు నిలదీసి, నిబంధనల ప్రకారం ఆమె వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారని వారు తెలిపారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA).షెరావత్ అనేక హిందీ సినిమాల్లో నటించగా, బెనర్జీ టీవీ సిరీస్ ‘కసౌతీ జిందగీ కే’లో ఒక పాత్రను పోషించారు.
ఇద్దరూ ‘మ్యాజిక్విన్’కి సంబంధించిన కొన్ని ప్రమోషన్ కార్యకలాపాలను చేపట్టినట్లు అర్థం చేసుకోవచ్చు మరియు మూలాల ప్రకారం, వారు ప్రాథమికంగా ఈ కేసులో నిందితులుగా కనుగొనబడలేదు.
ఈ కేసులో మరికొందరు నటీనటులు, సెలబ్రిటీలను ఏజెన్సీ త్వరలో ప్రశ్నించనుంది.
ED, మంగళవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, పోర్టల్ కోసం నిర్వహించిన “లాంచ్ పార్టీ”, అనేక మంది “B-టౌన్ ప్రముఖులు” హాజరై, ‘Magicwin’ని ఆమోదించారు, దాని స్కానర్‌లో ఉంది.
ఈ సెలబ్రిటీలు మ్యాజిక్విన్ కోసం వీడియో మరియు ఫోటో షూట్‌లు కూడా చేసారు మరియు దాని “ప్రమోషన్” కోసం వారి సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో వాటిని పోస్ట్ చేసారు. గుజరాత్ మరియు మహారాష్ట్రతో సహా భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో హోర్డింగ్‌లు అవుట్ ఆఫ్ హోమ్ (OOH) ద్వారా కూడా ప్రకటనలు చేయబడ్డాయి, ఏజెన్సీ తెలిపింది.
గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్ పోలీసుల సైబర్ క్రైమ్ యూనిట్ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కేసు నమోదైంది.
Magicwin, ఏజెన్సీ ప్రకారం, పాకిస్తానీ జాతీయుల “వాస్తవానికి స్వంతం” అయిన గేమింగ్ పోర్టల్‌గా “వేషంలో” ఉన్న “బెట్టింగ్” వెబ్‌సైట్.
ఈ వెబ్‌సైట్ కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా దుబాయ్‌లో పనిచేస్తున్న లేదా స్థిరపడిన భారతీయ పౌరులచే నిర్వహించబడుతున్నాయని పేర్కొంది.
“వెబ్‌సైట్‌లో చూపబడుతున్న బెట్టింగ్ గేమ్‌లు వాస్తవానికి ఫిలిప్పీన్స్ మరియు బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలను అనుమతించే ఇతర దేశాలలో ఆడతారు” అని పేర్కొంది.
అయితే, విచారణ ప్రకారం, అసలు గేమ్‌ల యొక్క APIలను (అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్‌ఫేస్) కాపీ చేయడం ద్వారా Magicwin వెబ్‌సైట్‌లో అదే “రీ-టెలికాస్ట్” చేయబడింది.
డిపాజిట్లు, బెట్టింగ్‌లు వేయడం మరియు ఉపసంహరణ వంటి బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలు Magicwin యొక్క “యజమానులచే” “నియంత్రించబడతాయి” అని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
ప్లేయర్లు/బెటర్స్ బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేసిన డబ్బును “షెల్ అండ్ మ్యూల్” బ్యాంకు ఖాతాల పొరల ద్వారా “మళ్లించబడింది” మరియు యజమానుల లాభం భాగం క్రిప్టో ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టబడి, ఉపసంహరించబడిందని ED తన దర్యాప్తులో తేలింది. నగదు రూపంలో లేదా హవాలా మార్గాల ద్వారా దుబాయ్‌కి పంపబడుతుంది.
చెల్లింపు గేట్‌వేలతో నిర్వహించబడుతున్న వివిధ షెల్ కంపెనీల వ్యాపారి ఖాతాల ద్వారా ప్లేయర్లు/బెటర్‌ల విజేత మొత్తాలు వారి బ్యాంక్ ఖాతాలకు బదిలీ చేయబడ్డాయి. ఈ మొత్తాలను దేశీయ నగదు బదిలీ ద్వారా ప్లేయర్ బ్యాంక్ ఖాతాకు కూడా బదిలీ చేసినట్లు తెలిపింది.
ఈ బెట్టింగ్ వెబ్‌సైట్ల ద్వారా వచ్చే లాభాలు ఆటగాళ్లు చేసిన మొత్తం డిపాజిట్లలో 50 శాతానికి పైగా ఉన్నాయని పేర్కొంది.
