గెయిన్బిట్కాయిన్ క్రిప్టోకరెన్సీ స్కామ్తో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ కేసులో సమన్లు అందుకున్న శిల్పాశెట్టి భర్త మరియు వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా శుక్రవారం ముంబై ప్రత్యేక కోర్టు ముందు హాజరయ్యారు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఇటీవల ఈ వ్యవహారంలో అనుబంధ ఛార్జిషీట్ను దాఖలు చేసింది, దీంతో కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. ఈ కేసులో కుంద్రా మరియు శెట్టిపై రూ. 60 కోట్ల మోసం ఆరోపణలు ఉన్నాయి, కుంద్రా గతంలో ఖండించారు. ప్రొసీడింగ్స్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) కిందకు వస్తాయి.
రాజ్ కుంద్రా కోర్టు వెలుపల చిరునవ్వుతో ఛాయాచిత్రకారులను పలకరించాడు
ANI ఫుటేజ్లో, రాజ్ తన లాయర్తో కలిసి కోర్టులోకి ప్రవేశించడాన్ని గుర్తించారు. అతను బ్లాక్ మంకీ ప్యాంట్తో సరిపోలిన బూడిద రంగు టీ-షర్టులో కనిపించాడు. అతను చిరునవ్వుతో ఛాయాచిత్రకారులను పలకరిస్తాడు.
రాజ్ కుంద్రా కేసులో దుబాయ్ వ్యాపారవేత్త కూడా ఉన్నారు
దుబాయ్ వ్యాపారవేత్త రాజేష్ రామ్ సతీజకు ఈ కేసుతో సంబంధాలున్నాయన్న ఆరోపణలపై ప్రత్యేక కోర్టు ఆయనకు సమన్లు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో, బాలీవుడ్ హంగామా నివేదించినట్లుగా, న్యాయమూర్తి ఇలా వ్యాఖ్యానించారు, “PMLA సెక్షన్ 3 … ప్రకారం నేరానికి సంబంధించి నిందితులైన నంబర్ 17 మరియు 18 (కుంద్రా మరియు రాజేష్ సతీజ)పై విచారణ చేపట్టడానికి మరియు వారిపై ప్రక్రియను జారీ చేయడానికి ప్రాథమికంగా ఒక కేసు రూపొందించబడింది.
రాజ్ కుంద్రా కేసు గెయిన్బిట్కాయిన్ క్రిప్టోకరెన్సీ మోసంతో ముడిపడి ఉంది
భారతదేశంలోని వేలాది మంది పెట్టుబడిదారులను మోసగించినందుకు మైనింగ్ మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెటప్ అయిన గైన్బిట్కాయిన్ క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రోగ్రామ్ ప్రధాన అంశం. మరణించిన అమిత్ భరద్వాజ్ మొత్తం ఆపరేషన్ను నడిపారని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది ఎప్పుడూ జరగని భారీ బిట్కాయిన్ మైనింగ్ లాభాల ప్రతిజ్ఞతో ప్రజలను కట్టిపడేసింది.
రాజ్ కుంద్రా కుంభకోణం నుంచి బిట్కాయిన్లు పొందినట్లు ED ఆరోపించింది
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఛార్జిషీట్ రాజ్ 285 బిట్కాయిన్లను అమిత్ భరద్వాజ్ నుండి నేరుగా పొందినట్లు ఆరోపించింది, దీని విలువ ఏజెన్సీ మూల్యాంకనం సమయంలో రూ. 150 కోట్లకు పైగా ఉంటుంది. ED ప్రకారం, గెయిన్బిట్కాయిన్ మోసంతో ముడిపడి ఉన్న ఈ ఆస్తులు, వాటి చట్టపరమైన మూలానికి సంబంధించిన ఎటువంటి నమ్మకమైన రుజువు లేకుండా కుంద్రా కలిగి ఉన్నాయి. కేవలం సౌకర్యాలు కల్పించడమే కాకుండా, అతను పథకంలో “ప్రయోజనకరమైన యజమాని”గా పనిచేశాడు. ముంబయిలోని ఐదు జుహు ఫ్లాట్ల ఒప్పందం, రిజిస్టర్ చేయబడింది శిల్పా మరియు మార్కెట్ రేట్లతో పోలిస్తే అనుమానాస్పదంగా చౌకగా విక్రయించబడింది, మనీ-లాండరింగ్ వ్యూహంగా ఎర్ర జెండాలను కూడా ఎగురవేసింది.
మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలన్నింటినీ రాజ్ కుంద్రా ఖండించారు
అంతకుముందు, తన ప్రకటనలో, కుంద్రా తనపై మరియు శిల్పాపై రూ. 60 కోట్ల మోసం ఆరోపణలను గట్టిగా ఖండించారు, వాటిని పూర్తిగా తిరస్కరించారు. క్లెయిమ్లకు ఎటువంటి చట్టపరమైన పునాది లేదని మరియు తప్పుగా నేరపూరితంగా రూపొందించబడిందని అతను వాదించాడు. ప్రకటన జోడించబడింది, “నిరాధారమైన మరియు ప్రేరేపిత ఆరోపణలను మేము నిర్ద్వంద్వంగా ఖండిస్తున్నాము. లేవనెత్తాలని కోరిన సమస్యలకు ఎటువంటి చట్టబద్ధమైన ఆధారం లేకుండా నేరపూరిత రంగు ఇవ్వబడింది. ఇప్పటికే గౌరవనీయమైన హైకోర్టులో క్వాషింగ్ పిటిషన్ దాఖలు చేయబడింది మరియు తీర్పు పెండింగ్లో ఉంది.
