ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్

నటుడు జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ యొక్క పిటిషన్ పై Delhi ిల్లీ హైకోర్టు గురువారం రిజర్వు చేసింది మనీలాండరింగ్ చట్టం నివారణ (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ). ఈ కేసు ఆమె కాన్మాన్ నుండి విలాసవంతమైన …

రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తుకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) తెలుగు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుకు నోటీసు జారీ చేసింది. నివేదికల ప్రకారం, దర్యాప్తులో …

మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ముంబైలోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) 61 19.61 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది. కేసులో ఉంటుంది కార్మ్ డెవలపర్లుఇది తక్కువ-మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఉద్దేశించిన గృహనిర్మాణ …

ది బంగారు అక్రమ రవాణా కన్నడ నటి రన్యా రావు పాల్గొన్న కేసు తన వ్యాపార వ్యవహారాలపై లోతైన దర్యాప్తుకు దారితీసింది. రాన్యతో అనుసంధానించబడిన మూడు కంపెనీలను అధికారులు గుర్తించారు, …

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ నటి మల్లికా షెరావత్ మరియు ఒక టీవీ నటుడి స్టేట్‌మెంట్‌ను రికార్డ్ చేసింది మనీ లాండరింగ్ a వ్యతిరేకంగా విచారణ బెట్టింగ్ వెబ్‌సైట్కొంతమంది పాకిస్తానీ జాతీయుల యాజమాన్యం, …

శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాను 2021 జూలైలో అడల్ట్ కంటెంట్ ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీకి సంబంధించిన ఆరోపణలపై అరెస్టు చేశారు. బెయిల్‌పై విడుదలైనప్పటికీ కేసు కొనసాగుతూనే ఉంది. సోమవారం నాడు …

వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా సోమవారం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) విచారణను దాటవేసారు మరియు ఇప్పుడు బుధవారం మళ్లీ మళ్లీ సమన్లు ​​పంపబడ్డారు. కుంద్రా – బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త …

అశ్లీల మరియు అడల్ట్ కంటెంట్‌ను పంపిణీ చేసినట్లు ఆరోపించిన మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా మరియు ఇతరులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) శుక్రవారం పలు …

ఆమెపై అభియోగాలు మోపలేమని జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ తరఫు న్యాయవాది కోర్టులో వాదించారు మనీ లాండరింగ్ ఎందుకంటే ఆమెకు సుఖేష్ చంద్రశేఖర్ నేరాల గురించి తెలియదు.ANI ప్రకారం, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం …

జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ రూ.200 కోట్లలో మోసగాడు సుఖేష్ చంద్రశేఖర్‌తో ముడిపడి ఉన్నట్లు సమాచారం. మనీ లాండరింగ్ కేసు, విలాసవంతమైన అక్రమ మూలం గురించి తనకు తెలియదని పేర్కొంది బహుమతులు మరియు …