బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి మరియు ఆమె వ్యాపారవేత్త భర్త రాజ్ కుంద్రా ప్రస్తుతం 60 కోట్ల రూపాయల మోసం కేసులో న్యాయపరమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ జంట, ఇప్పటికే చట్టపరమైన వేడిని ఎదుర్కొంటున్నారు, ఆరోపించిన మోసానికి సంబంధించి వారి ఉద్యోగులను ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నట్లు కొత్త నివేదికలు సూచిస్తున్నందున, తమను తాము మరింత పరిశీలనలోకి తీసుకోవచ్చు.
నలుగురు కంపెనీ ఉద్యోగులను ఈఓడబ్ల్యూ విచారణకు పిలిచారు
NDTV నివేదించిన ప్రకారం, ముంబై పోలీస్ యొక్క ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) శిల్పా శెట్టి మరియు రాజ్ కుంద్రాకు చెందిన బెస్ట్ డీల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి చెందిన నలుగురు ఉద్యోగులకు సమన్లు జారీ చేసింది. దీపక్ కొఠారీ అనే వ్యాపారవేత్తను రుణం మరియు పెట్టుబడి ఒప్పందంలో దాదాపు రూ. 60 కోట్ల వరకు మోసగించారని ఆరోపించిన పోలీసు కేసుకు సంస్థ కేంద్రంగా ఉంది.అధికారుల ప్రకారం, నలుగురు ఉద్యోగులలో ఒకరు ఇప్పటికే EOWతో తన స్టేట్మెంట్ను రికార్డ్ చేసారు మరియు అవసరమైతే మళ్లీ పిలవవచ్చు. మిగిలిన ముగ్గురు త్వరలో విచారణకు హాజరుకానున్నారు. వీరంతా అప్పట్లో కంపెనీలో ఉన్నత పదవులు నిర్వహించినట్లు సమాచారం.
EOW ఖర్చు మరియు జీతం చెల్లింపులను పరిశీలిస్తుంది
ఈ ఉద్యోగులను ప్రశ్నించడం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం డబ్బు ఎలా ఉపయోగించబడింది మరియు కంపెనీ ఆర్థిక క్లెయిమ్లు నిలకడగా ఉన్నాయా లేదా అనేది వెలికితీయడం. కార్యాలయ సామాగ్రి కోసం రూ.20 కోట్లు ఖర్చు చేశారన్న రాజ్ కుంద్రా ప్రకటనను ఈఓడబ్ల్యూ ధృవీకరించాలని చూస్తోంది. సిబ్బందికి జీతాలు ఎలా చెల్లించారు, వారి జీతాలు కంపెనీ ఆదాయాల నుండి వచ్చాయా లేదా ఇతర తెలియని మూలాల నుండి వచ్చాయా అనేది కూడా అధికారులు తెలుసుకోవాలన్నారు.పెట్టుబడి పేరుతో ఇంత పెద్ద రుణం తీసుకోవడాన్ని సమర్థించేందుకు బెస్ట్ డీల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు తగినంత నిజమైన వ్యాపార ఆర్డర్లు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి పరిశోధకులు మనీ ట్రయిల్లోని ప్రతి భాగాన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
EOW సరఫరాదారులు మరియు ప్రకటనదారులను ప్రశ్నించాలని యోచిస్తోంది
నివేదిక ప్రకారం, EOW త్వరలో ఉత్పత్తి సరఫరాదారులు మరియు కుంద్రా వ్యాపారం కోసం ప్రచారం చేసిన కంపెనీలను ప్రశ్నిస్తుంది. ఈ స్టేట్మెంట్లను నమోదు చేసిన తర్వాత, ఏవైనా అసమానతలు కనిపిస్తే తదుపరి విచారణ కోసం పోలీసులు రాజ్కుంద్రాను మళ్లీ పిలిపించవచ్చు.
భారీ నష్టాలకు నోట్ల రద్దు కారణమని రాజ్ కుంద్రా ఆరోపించారు
అక్టోబర్లో విచారణ సందర్భంగా, ఎలక్ట్రికల్ మరియు గృహోపకరణాల వ్యాపారం చేసే తన కంపెనీ 2016లో డీమోనిటైజేషన్ తర్వాత భారీ నష్టాలను చవిచూసిందని రాజ్ కుంద్రా అధికారులతో చెప్పినట్లు తెలిసింది. ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగా, సంస్థ రుణం తీసుకున్న నిధులను తిరిగి చెల్లించలేకపోయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దీపక్ కొఠారీ దంపతులు మోసం చేశారని ఆరోపించారు
2015 మరియు 2023 మధ్యకాలంలో శిల్పాశెట్టి మరియు రాజ్కుంద్రా తన హోమ్-షాపింగ్ మరియు ఆన్లైన్-రిటైల్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో రూ. 60 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒప్పించారని ఆరోపిస్తూ వ్యాపారవేత్త దీపక్ కొఠారి దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ కేసు ప్రారంభమైంది. అయితే, ఆ డబ్బును వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా తమ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం దంపతులు ఉపయోగించుకున్నారని కొఠారీ పేర్కొన్నారు.పెట్టుబడుల ఒప్పందంలో కొఠారీని మోసం చేశారనే ఆరోపణలపై ఆగస్టు 14న ముంబయిలో ప్రస్తుతం పనిచేయని కంపెనీ డైరెక్టర్లుగా ఉన్న శెట్టి, కుంద్రాలపై అధికారికంగా కేసు నమోదైంది.
బాలీవుడ్ నటులకు చెల్లించిన నిధులలో కొంత భాగం
60 కోట్ల పెట్టుబడిలో కొంత భాగాన్ని నటీనటులు బిపాసా బసు చెల్లించేందుకు ఉపయోగించినట్లు రాజ్ కుంద్రా పేర్కొన్నారు. నేహా ధూపియా సంస్థ యొక్క ప్రచార కార్యక్రమాలలో వారి ప్రమేయం కోసం.నిరాకరణ: ఈ నివేదికలోని సమాచారం థర్డ్-పార్టీ సోర్స్ ద్వారా నివేదించబడిన చట్టపరమైన విచారణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందించిన వివరాలు ప్రమేయం ఉన్న పార్టీలు చేసిన ఆరోపణలను సూచిస్తాయి మరియు నిరూపించబడిన వాస్తవాలు కాదు. కేసు విచారణలో ఉంది మరియు తుది తీర్పు రాలేదు. ఆ ఆరోపణల్లో నిజం లేదని ప్రచురణ వాదించడం లేదు.
