బిట్కాయిన్ కుంభకోణానికి సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాపై చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. లాభం బిట్కాయిన్ పోంజీ కుంభకోణంపై తాజా నివేదికలలో, వ్యాపారవేత్త “ప్రయోజనకరమైన యజమాని” అని ఆరోపించినట్లు ED పేర్కొంది మరియు కేవలం 150 కోట్ల రూపాయల విలువైన 285 బిట్కాయిన్ల ‘మధ్యవర్తి’ మాత్రమే కాదు
వ్యాపారవేత్తపై ఛార్గ్షీట్ దాఖలు చేశారు
పిటిఐ ప్రకారం, మనీలాండరింగ్ చట్టం (పిఎంఎల్ఎ) కోర్టు ప్రత్యేక నివారణకు ముందు ఇటీవల సమర్పించిన చార్జిషీట్, ఉక్రెయిన్లో మైనింగ్ ఫామ్ ఏర్పాటు చేసినందుకు కుంద్రా దివంగత క్రిప్టో-స్కామ్ సూత్రధారి అమిత్ భార్ద్వాజ్ నుండి బిట్కాయిన్లను అందుకున్నట్లు ఆరోపించింది. ప్రాజెక్ట్ కార్యరూపం దాల్చడంలో విఫలమైనప్పుడు, కుంద్రా బిట్కాయిన్ను నిలుపుకుంది.
“2018 నుండి బహుళ అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, 285 బిట్కాయిన్లు బదిలీ చేయబడిన వాలెట్ చిరునామాలను కుంద్రా స్థిరంగా విఫలమయ్యాడు” అని పిటిఐ చేసినట్లుగా ED పేర్కొంది.
కుంద్రా సాక్ష్యాలను దాచిపెట్టినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి
తన ప్రారంభ ప్రకటనలో, కీ డేటా ఉన్న తన ఐఫోన్ X ను దెబ్బతీసినట్లు అతను ఆరోపించాడు. ఏజెన్సీ ఇప్పుడు దీనిని “సాక్ష్యాలను నాశనం చేయడానికి మరియు నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని దాచడానికి ఉద్దేశపూర్వక ప్రయత్నం” అని పిలుస్తోంది.వ్యాపారవేత్త వాలెట్ చిరునామాలతో సహా కీలకమైన సాక్ష్యాలను దాచిపెట్టినట్లు ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. అతను తన నటుడు-భార్యతో లావాదేవీ ద్వారా అక్రమ నిధుల మూలాన్ని దాచిపెట్టడానికి ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి శిల్పా శెట్టి. “నేర కార్యకలాపాల కమిషన్” అటువంటి నిధుల మూలాన్ని దాచిపెట్టే ప్రయత్నంలో ఈ ఒప్పందం “మార్కెట్ రేటు కంటే చాలా తక్కువ” వద్ద అమలు చేయబడిందని చార్జిషీట్ పేర్కొంది.
మధ్యవర్తి లేదా ప్రయోజనకరమైన యజమాని
ఎడ్ కుంద్రా యొక్క వాదనను మధ్యవర్తి మాత్రమే. “‘టర్మ్ షీట్’ అనే ఒప్పందం అతని మరియు మహేంద్ర భర్ద్వాజ్ మధ్య సంతకం చేయబడింది,” ఈ చార్జిషీట్ ఇలా అన్నారు, “అందువల్ల, ఈ ఒప్పందం వాస్తవానికి రాజ్ కుంద్రా మరియు అమిత్ భార్ద్వాజ్ (అతని తండ్రి మహేందర్ భార్ద్వాజ్) మధ్య ఉందని మరియు కుంద్రాకు ఇచ్చిన వాదన,” అతని తండ్రి మహేందర్ భార్ద్వాజ్) మరియు అతను కందేడ్రాకు కారణమని నిర్ధారించవచ్చు “అని ఇలా అన్నారు.లావాదేవీలు జరిగినప్పటి నుండి ఏడు సంవత్సరాలకు పైగా ఐదు నిర్దిష్ట ట్రాన్చెస్లలో అందుకున్న బిట్కాయిన్ల యొక్క ఖచ్చితమైన సంఖ్యను కుంద్రా గుర్తుచేస్తుందనే వాస్తవాన్ని కూడా పరిశోధకులు ఎత్తిచూపారు “అతను నిజంగా బిట్కాయిన్లను ప్రయోజనకరమైన యజమానిగా గ్రహీత అనే వాస్తవాన్ని పటిష్టం చేస్తాడు మరియు కేవలం మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించలేదు” అని.ED ప్రకారం, బిట్కాయిన్లు మైనింగ్ కార్యకలాపాల కోసం ఉద్దేశించినవి, ఇవి పెట్టుబడిదారులకు అధిక రాబడిని కలిగిస్తాయి.
మరికొందరు ఛార్జ్షీట్లో పేరు పెట్టారు
కుంద్రేతో పాటు, వ్యాపారవేత్త రాజేష్ సతిజా కూడా చార్జిషీట్లో పేరు పెట్టారు.
