బాలీవుడ్ నటుడు శిల్పా శెట్టి కుంద్రా మరియు ఆమె భర్త మరియు వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాతో పాటు, గుర్తు తెలియని వ్యక్తితో కలిసి, నగరం ఆధారిత వ్యాపారవేత్తను మోసం చేసినందుకు ముంబై పోలీసులకు చెందిన ఎకనామిక్ నేరాలు వింగ్ (EOW) బుక్ చేశారు.
పోలీసు నివేదిక
పోలీసు నివేదిక ప్రకారం, ముగ్గురు తమ ఇప్పుడు పనికిరాని సంస్థ బెస్ట్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో రూ .60.4 కోట్ల రూపాయల రుణ-కమ్-పెట్టుబడి ఒప్పందంలో పాల్గొన్నారు. వ్యాపారవేత్త దీపాక్ కొఠారి ఈ జంట వ్యాపార విస్తరణ కోసం 2015 మరియు 2023 మధ్య అతను అందించిన ‘దుర్వినియోగ నిధులను’ అతను అందించారని ఆరోపించారు. వారు వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం నిధులను మళ్లించారని కూడా ఆయన ఆరోపించారు. ఈ కేసును మొదట జుహు పోలీస్ స్టేషన్లో మోసం మరియు ఫోర్జరీకి సంబంధించిన విభాగాల క్రింద నమోదు చేశారు. ఏదేమైనా, పాల్గొన్న మొత్తం రూ .10 కోట్లకు మించిందని నిర్ధారించిన తరువాత తరువాత EOW కి బదిలీ చేయబడింది.
ఫిర్యాదు నమోదు చేయబడింది
నిందితుడు మొదట్లో 12% వడ్డీకి రూ .75 కోట్ల రుణం కోరినట్లు ANI ప్రకారం ఫిర్యాదు ఆరోపించింది, కాని తరువాత పన్ను బాధ్యతలను తగ్గించడానికి నిధులను “పెట్టుబడి” గా అందించమని అతనిని ఒప్పించింది. ప్రిన్సిపాల్ తిరిగి చెల్లించడంతో పాటు అతనికి నెలవారీ రాబడి అతనికి హామీ లభించింది.
ఆరోపణలు
జుహు నివాసి అయిన కొఠారి తన ఫిర్యాదులో తనను షెట్టి మరియు కుంద్రాకు ఒక రాజేష్ ఆర్య పరిచయం చేశారని పేర్కొన్నాడు. ఆ సమయంలో, ఈ జంట హోమ్ షాపింగ్ మరియు ఆన్లైన్ రిటైల్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లు మరియు సమిష్టిగా 87.6% షేర్లను కలిగి ఉంది.వాటా చందా ఒప్పందం ప్రకారం ఏప్రిల్ 2015 లో రూ .11.9 కోట్లను 2015 ఏప్రిల్లో బదిలీ చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు, తరువాత సప్లిమెంటరీ ఒప్పందం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 2015 లో మరో రూ .28.53 కోట్లు. ఏప్రిల్ 2016 లో వ్యక్తిగత హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ సంవత్సరం సెప్టెంబరులో షెట్టి డైరెక్టర్ పదవికి రాజీనామా చేశారు, ఫిర్ పేర్కొన్నాడు. మరొక ఒప్పందంపై డిఫాల్ట్ చేసిన తరువాత కంపెనీ 2017 లో దివాలా చర్యలలోకి ప్రవేశించిందని కొఠారి తరువాత కనుగొన్నారు.దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు ధృవీకరించారు మరియు కేసు అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు మరిన్ని వివరాలు భాగస్వామ్యం చేయబడతాయి.
