ఒక పెద్ద మోసం కేసుకు సంబంధించి బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి మరియు ఆమె భర్త వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా ముంబై పోలీసుల స్కానర్ కింద ఉన్నారు. ఎకనామిక్ నేరాలు వింగ్ (EOW) రూ .60 కోట్ల మోసం ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తోంది, మరియు ఇటీవలి ఫలితాలు తీసుకువచ్చాయి శిల్పా శెట్టి సంస్థ దృష్టికి.
పోలీసు వర్గాలు రూ .15 కోట్ల బదిలీ
ఎన్డిటివి నివేదిక ప్రకారం, రాజ్ కుంద్రా రూ .60 కోట్ల మోసం నుండి రూ .15 కోట్ల రూపాయలను శిల్పా శెట్టి యాజమాన్యంలోని సంస్థకు బదిలీ చేసినట్లు పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ చర్య లావాదేవీ యొక్క స్వభావాన్ని లోతుగా త్రవ్వటానికి అధికారులను ప్రేరేపించింది.ప్రామాణిక ప్రకటనల సేవలకు ఈ మొత్తం చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, నటి కంపెనీకి ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని ఎందుకు చెల్లించారు అనే ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. నివేదిక ప్రకారం, ఈ చెల్లింపు యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని స్పష్టం చేయడానికి శిల్పా శెట్టిని త్వరలో ప్రశ్నించినందుకు పిలవవచ్చు. రాజ్ కుంద్రాను కూడా ఈ వారం చివరి నాటికి మళ్ళీ ప్రశ్నించాలని భావిస్తున్నారు.
రాజ్ కుంద్రా మరియు శిల్పా శెట్టి పాల్గొన్న మోసం కేసు ఏమిటి?
బహుళ నివేదికల ప్రకారం, మోసం కేసు ఉత్తమ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఇప్పుడు పనికిరాని టెలిషోపింగ్ సంస్థ శిల్పా శెట్టి, రాజ్ కుంద్రా మరియు నటుడు సహ-స్థాపించబడింది అక్షయ్ కుమార్. భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి సెలబ్రిటీల ఆధారిత షాపింగ్ ఛానెల్గా ప్రారంభించిన సంస్థ వినూత్న సెలబ్రిటీ-ఎండార్స్డ్ షాపింగ్ అనుభవాలను వాగ్దానం చేసింది.60 కోట్ల రూపాయల ఆరోపించిన నిధులను సోదరి కంపెనీలకు మళ్లించారా లేదా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం దుర్వినియోగం చేయబడిందా అనే దానితో సహా సంస్థ యొక్క ఆర్థిక వ్యవహారాలను అధికారులు ఇప్పుడు పరిశీలిస్తున్నారు.
అధికారులు రిజల్యూషన్ నిపుణుల నుండి తప్పిపోయిన పత్రాలను ఫ్లాగ్ చేస్తారు
ఈ కేసులో నియమించిన రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్స్ (ఆర్పిఎస్) అనేక కీలక పత్రాలను సమర్పించలేదని EOW ఫ్లాగ్ చేసిందని నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ RP లు గతంలో ప్రశ్నించడానికి పిలువబడ్డాయి, కాని ఇంకా కీలకమైన సమాచారాన్ని అందించలేదు. తప్పిపోయిన ఈ వ్రాతపని దర్యాప్తులో గణనీయమైన అడ్డంకి, ఎందుకంటే అధికారులు నిధుల కదలికను గుర్తించడానికి మరియు సంస్థ యొక్క కార్యకలాపాల సమయంలో ఏదైనా అవకతవకలు జరిగాయో లేదో ధృవీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
ఉద్దేశపూర్వక వాటా హోల్డింగ్ మానిప్యులేషన్ ఫిర్యాదుదారుడు ఆరోపించాడు
ఉత్తమ డీల్ టీవీలో వాటా యొక్క తారుమారుని పరిశోధకులు హైలైట్ చేశారు. లోటస్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ దీపక్ కొఠారి, సంస్థలో 26% వాటాను తిరస్కరించినట్లు భావిస్తున్నారు. నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (ఎన్సిఎల్టి) కు తప్పనిసరి రిపోర్టింగ్ను నివారించడానికి ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందని నివేదిక సూచిస్తుంది. నిజమైతే, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును నిర్వహించేటప్పుడు నియంత్రణ పర్యవేక్షణను దాటవేయడానికి ఇది ఒక క్రమమైన ప్రయత్నాన్ని సూచిస్తుంది.
పోలీసు అధికారులు రాజ్ కుంధ్రా యొక్క ప్రకటన
అంతకుముందు, సెప్టెంబర్ 15 న, మోసం చేసిన కేసుకు సంబంధించి రాజ్ కుంద్రా యొక్క ప్రకటనను EOW నమోదు చేసింది. మీడియా దృష్టిని నివారించడానికి అతన్ని తెలియని ప్రదేశంలో ఐదు గంటలకు పైగా ప్రశ్నించారు.నిరాకరణ: ఈ నివేదికలోని సమాచారం మూడవ పార్టీ వనరులు నివేదించిన చట్టపరమైన దర్యాప్తుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందించిన వివరాలు పాల్గొన్న పార్టీలు చేసిన ఆరోపణలను సూచిస్తాయి మరియు నిరూపితమైన వాస్తవాలు కాదు. ఈ ప్రచురణ ఆరోపణలు నిజమని మరియు సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించబడిందని పేర్కొనలేదు.
